ЦБ отозвал лицензии еще у двух банков

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25 января отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ИКБ "Столичный капитал" и "Роскомветеранбанка".

Как говорится в сообщении ЦБ, банк "Столичный капитал" "не сообщал в уполномоченный орган о ряде операций, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушение установленных законом сроков отправки соответствующих сообщений, не осуществлял надлежащим образом идентификацию клиентов в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем".
По информации ЦБ, "Роскомветеранбанк" также "допускал многочисленные нарушения банковского законодательства в части ведения кассовых операций, организации бухгалтерского учета, неисполнения требований предписаний Банка России, а также требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов". "Кредитная организация неадекватно оценивала риски на возможные потери, что привело к значительной потере размера ее собственных средств (капитала)", - говорится в сообщении.

26.01.2006