Изготовителей мягких игрушек заподозрили в отмывании денег
В США задержаны три руководителя компании по производству мягкихигрушек по подозрению в отмыванииденег.
Об этом в пятницу сообщает агентство Associated Press.
По данным следствия, представители колумбийских и мексиканских наркокартелей легализовали через лос-анджелесскую компанию Angel Toy 8 миллионов долларов за четыре года.
Деньги поступали на счета Angel Toy платежами не более 10 тысяч долларов, чтобы избежать подозрений. Затем компания приобретала в Китае плюшевых животных, которых отправляли в Колумбию и там продавали.
Расследование велось силами Управления пограничного и миграционного контроля США в течение двух лет. Обвинения подозреваемым пока не предъявлены.
Как сообщается на сайте компании Angel Toys, она была образована в 1987 году и за годы работы вышла на рынки 36 стран мира, как в Северной и Южной Америке, так и в Европе.
Здоровье: Архив Потребление алкоголя через нос избавит от похмелья Изобретатель приспособления, позволяющего вдыхать алкоголь через нос или рот, утверждает, что человек, употребивший таким образом "горячительное", не будет страдать от...
Психология: Детская патопсихология Воспитание "олигофрена" Обычно в том, что ученик педагогически запущен, обвиняют учителей, тех, чья профессия - учить. Потому что с родителей вроде бы какой спрос!...
В США задержаны три руководителя компании по производству мягких игрушек по подозрению в отмывании денег. 