Изготовителей мягких игрушек заподозрили в отмывании денег
В США задержаны три руководителя компании по производству мягкихигрушек по подозрению в отмыванииденег.
Об этом в пятницу сообщает агентство Associated Press.
По данным следствия, представители колумбийских и мексиканских наркокартелей легализовали через лос-анджелесскую компанию Angel Toy 8 миллионов долларов за четыре года.
Деньги поступали на счета Angel Toy платежами не более 10 тысяч долларов, чтобы избежать подозрений. Затем компания приобретала в Китае плюшевых животных, которых отправляли в Колумбию и там продавали.
Расследование велось силами Управления пограничного и миграционного контроля США в течение двух лет. Обвинения подозреваемым пока не предъявлены.
Как сообщается на сайте компании Angel Toys, она была образована в 1987 году и за годы работы вышла на рынки 36 стран мира, как в Северной и Южной Америке, так и в Европе.
Здоровье: Новости Ученые создали универсальное лекарство от простуды Американские иммунологи разработали комплексный лекарственный препарат для профилактики наиболее распространенных респираторных инфекций. В его основу положены две...
Психология: Мужчина и женщина Если партнер начал вас избегать Что делать, если вы чувствуете, что партнер стал прохладно с вами общаться, реже звонит, не предлагает встретиться и вообще начал вас избегать?...
В США задержаны три руководителя компании по производству мягких игрушек по подозрению в отмывании денег. 