В США могут ужесточить контроль за денежными переводами

Администрация президента США Барака Обамы собирается ужесточить контроль над электронными денежными переводами с целью перекрыть пути финансирования международных террористов.

Чиновники хотят обязать банки докладывать о всех трансакциях за рубеж и из-за рубежа, независимо от суммы, пишет The Washington Post.

По нынешним правилам, банки обязаны сообщать налоговым и правоохранительным органам лишь о тех операциях, которые превышают 10 тысяч долларов, а также хранить данные о переводах, которые "считают подозрительными".

Предложение выдвинуто Министерством финансов США. Чиновники утверждают, что подобная мера поможет им бороться с финансированием террористических организаций. Расширенные данные, по их словам, помогут лучше понять структуру денежных потоков, направленных на финансирование экстремистов.

В Минфине планируют разместить новые правила сначала на своем веб-сайте, а затем и в Федеральном регистре. До окончательного вступления новой процедуры в силу пользователи смогут прокомментировать нововведение. Планируется, что оно вступит в силу до 2012 года, отмечает издание.

В конце июля в России были приняты поправки в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" , которые запрещают банкам предупреждать клиентов про око Росфинмониторинга.

28.09.2010