В США прекращено судебное преследование Deutsche Bank

Крупнейший немецкий финансовый институт Deutsche Bank договорился с Министерством юстиции США о выплате штрафа в 553,6 млн долларов в обмен на прекращение судебного преследования.

Банк признал свое участие в помощи налоговым уклонистам и пообещал активно сотрудничать с правосудием. Сумма присужденного банку штрафа примерно соответствует прибыли, полученной Deutsche Bank от помощи налоговым уклонистам. По соглашению с Минюстом США банк должен обеспечить доступ к информации независимым экспертам, которые будут контролировать выполнение банком своих обязательств, сообщает РБК daily.

В период с 1996 по 2002 год с помощью крупнейшего в Германии банка более 2 тыс. американских уклонистов смогли избежать выплат в казну на сумму 5,9 млрд долл. Банк признал, что использовал около 15 подставных фирм, через которые было совершено 1300 фиктивных сделок, позволивших клиентам уйти от налогов.

23.12.2010